【本报讯】金融交易报告和分析中心指出，2023年，以洗钱犯罪形式进行的腐败犯罪导致的交易总额将达到2.29万亿盾。
　　于1月12日举行的《2023年金融交易报告和分析中心工作反思》活动中，金融交易报告和分析中心主任伊凡（IvanYustiavandana）表示，这些交易是从98个分析结果和2个调查结果中获得的，这些结果来自调查人员对贪腐金融交易获得的信息，总价值为2.29万亿盾。
　　从侦破到的交易总额中，在腐败案件中发现的几种洗钱运作模式或类型，包括使用属于个人助理和工作人员的银行账户作为作为政治人物利益资金接收者。
　　根据2020年金融交易报告和分析中心第11号条例，政治人物本身的定义是被记录或已注册为国家行政人员、拥有或曾经拥有公共权力或重要职能的个人。
　　除了使用助理和工作人员外，政治人物还通过利用其家人名下的账户，把从贪腐行为收集到的资金进行洗钱，例如妻子、孩子、兄弟姐妹。
　　腐败犯罪分子同时也是洗钱的肇事者，也经常使用公司账户，无论是活跃的还是虚构的，作为与贿赂或酬金相关的资金的基本收据，以收纳政治人物的资金。其他模式包括购买资产、购买车辆、宝石、珠宝和其他奢侈品，使用保险箱设施，以及在贿赂或酬金中使用外汇。（亮剑）