【本报讯】我国的毒贩喜欢将销售所获收入兑换成外币。金融交易报告和分析中心（PPATK）还揭示了一些主要货币作为其交换对象。
　　1月12日，金融交易报告和分析中心主任伊凡（IvanYustiavandana）表示，2023年全年将非法麻醉品从盾币兑换成外汇，包括新加坡元、美元、泰铢和马来西亚令吉。除了购买外币的交易外，犯罪者还通过大量购买加密货币资产，直接发送到位于国外的钱包或数字钱包，从而进行毒品犯罪资金的周转。这个加密钱包是一种将毒品流通资金发送到各个国家、使用商业活动或酒店和餐馆业务的手段，作为将毒品犯罪资金与商业或合法业务资金混合的一种手段。或者这就是我们所知道的混合或其他经典模式。
　　至于与这种毒品犯罪相关的资金总周转率，整个2023年达到20.39万亿盾。来自96项分析结果和2项金融交易报告和分析中心调查结果，这些结果已转发给其他国家的调查人员和金融情报机构。
　　伊凡强调说，这些新模式是金融交易报告和分析中心在国警与缉毒局的全力支持下，在2023年最新的毒品犯罪洗钱案件中发现的。（亮剑）