【本报讯】2022年6月29日（星期三），国信国际银行（Bank Mayapada International TBk）年度股东特别大会，在雅加达苏迪曼将军街国信第二大楼(Mayapada Tower 2)第9层会议厅举行。
　　会议提出了一些议程报告，然后在股东会议上批准通过如下：
　　1.审议通过了公司关于公司 2021 年度经营情况的年度报告，包括《关于监事会 2021 年度监事会职责履行情况的报告》、公司秘书的职能和批准公司2021财年的财务报表，以及授予公司董事会和监事会的管理和监督的全部责任和履行职责。
　　2.会议批准了使用截至 2021 年 12 月 31 日的2020 财年净利润金额为Rp. 44,127,000,000,-盾如下：
　　- 为遵守公司章程第39条以及2007年第40号法律第 70 条关于有限责任公司 (PT) 的规定，每年保留净利润，直至准备金达到 20%实收资本总额。在此保留 2021 年净利润的 2.27%，即 Rp. 1,000,000, 000,- 盾 ，虽然剩余的Rp。 43,127,000,000-盾，将被记录为留存收益，以加强公司的资本结构。
　　3.会议同意：
　　授予董事会权力和授权，任命一家在金融服务管理局 (OJK) 注册并在银行审计方面经验丰富的公共会计师事务所，该会计师事务所将在 2022 年全年审计公司的财务报表，授予董事会权力，以决定公共会计师事务所的酬金金额和其他要求。
　　4.会议通过了《关于国信 银 行（Bank Mayapada）2021 年有限公开发行第XIII期资金使用情况的报告》，扣除Rp. 1,994,810,353, 500,-盾，并已于2021年第四季度充分用于通过贷款扩展业务。
　　5、会议通过了公司2022财年向董事会成员和经理部成员提供的工资数额、薪酬种类及其他便利，确定最高薪酬为 Rp. 27, 686,000,000 盾. 授权董事会决定公司每位董事和经理及其他的薪酬细节。
　　6.会议审议通过了本公司董事部成员改组：
　　辞去Jusak Pranoto先生为公司董事，并聘任Miranda S. Goeltom, S.E., MBA作为公司副董事主席。卸任和任命在发布新闻稿期间。
　　自本次会议闭幕之日起生效，有效期自其他董事会成员任期结束。
　　因此，本公司新董事部与经理部成员如下：
　　董事部：
　　1. 董事主席：拿督斯里翁俊民博士/教授( Dato’Sri Prof. DR. Tahir, MBA)
　　2.副董事主席：米兰达博士/教授（Prof. DR.Miranda S. Goeltom, S.E., MBA）
　　3. 董事：梁聪明（Ir. Hendra）
　　4 .独立董事：查米尔（Ir. Kumhal Djamil, SE）
　　经理部：
　　1 .总经理：哈里约诺（Hariyono Tjahjarijadi）
　　2. 副总经理：维安多（Andreas Wiryanto）
　　3. 经 理 ：鲁 迪（Rudy Mulyono）
　　4.经理：哈里·萨松格（Harry Sasongko Tirtotjondro）
　　（HK/bam报道/摄影）