【本报讯】国警刑事调查局（Bareskrim Polri）目前正以非法投资的形式密集打击各种金融犯罪。多名嫌疑人也被逮捕和拘留。
　　在揭露二元期权交易应用程序Binomo、Quotex、Viral Blast Global、Evotrade 和Fahrenheit交易机器人涉嫌欺诈后，警方现在发现了以DNA Pro交易机器人为幌子的涉嫌欺诈行为。
　　DNA Pro案的受害者已达数百人，估计损失近1000亿盾。
　　根据从 LinkedIn 获得的解释，DNA Pro是一个使用DNA Pro Akademi公司的产品交易机器人应用程序的平台。该交易机器人出售给会员。
　　DNA Pro Akademi 公司是一家位于雅加达西区的私营企业，从事数字全球投资领域的教育服务中心，在其简介中，DNA Pro Akademi公司声称自己是印尼排名第一的自动控制交易软件公司。
　　他们声称通过成为提供交易建议的教育和培训中心来完成使许多人受益的使命。DNA Pro Akademi公司LinkedIn页面上的解释称，我们还引导您进入期货市场并进行产品市场分析。
　　交易机器人实际上是为了增加用户经营业务的利润。但是，一些未注册或非法的交易机器人实际上会伤害其用户。
　　DNA Pro交易机器人在其活动中实施具有金字塔或庞氏骗局的直销系统。事实上，庞氏骗局是一种欺诈性投资。通过使用这种模式，犯罪者在短时间内为受害者提供了巨额利润。
　　1900 年代来自意大利的Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi 别 名Charles Ponzi使用了这种方法。他制定了一项投资商业计划，并承诺为其成员带来丰厚的利润。
　　然而，庞氏所做的并不是把最初投资者的钱投入到做生意上。他只用从新投资者那里收到的钱支付了初始投资者的资本和利润。
　　迄今为止，这种方式已被印尼和世界的许多金融犯罪所使用，包括数字平台。
　　金字塔骗局和庞氏骗局基本上没有太大区别。一般来说，传销利用商品或实体进行交易。最初，这种方法是为了吸引会员。但是，物品的价值并不重要。此外，会员还被要求在巨额奖金的诱惑下尽可能多地招募会员。庞氏骗局也是如此，这种模式很需要会员招募会员。
　　不同的是，在庞氏骗局中，不销售任何产品。作为交换，会员必须继续与诱饵进行交易以增加利润。
　　在庞氏骗局的行动中获得的利润是基于新招募成员的交易数量。或者也可以说是挖洞盖洞。
　　据估计，在新冠病毒大流行期间，数字平台的欺诈陷阱将越来越普遍。主要因素之一是在大流行导致的经济低迷时期，许多人受到巨额利润的诱惑。
　　到目前为止，警方已将12人列为DNA Pro交易机器人案的嫌疑人。被拘留的是 FR、RK、RS、RU、YS、Jerry Gunandar 和 Stefanus Richard。 Jerry 是 Octopus团队的创始人，Stefanus 是联合创始人。（Irw）